Ist Bitcoin nachverfolgbar?

Die Idee der Anonymität ist ein zentraler Punkt in der Diskussion um Bitcoin. Seit seinen Anfängen wurde Bitcoin als eine Möglichkeit gefeiert, Vermögen ohne Banken oder traditionelle Finanzinstitute zu transferieren. Damit einher ging jedoch die Vorstellung, dass Bitcoin-Transaktionen völlig anonym sind und es den Nutzern ermöglichen, Geld zu bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Dies ist jedoch nicht ganz der Fall. Bitcoin arbeitet mit einem Grad an Pseudo-Anonymität, was bedeutet, dass die Nutzer nicht völlig anonym sind, sondern Pseudonyme in Form von Wallet-Adressen verwenden. Diese Adressen können zurückverfolgt werden, so dass Bitcoin bei weitem nicht die völlig private Währung ist, als die sie oft dargestellt wird.

In Wirklichkeit geben Wallet-Adressen nicht direkt persönliche Informationen preis; sie können oft zu realen Identitäten zurückverfolgt werden, insbesondere wenn Nutzer mit regulierten Börsen interagieren oder Fehler bei der Verwaltung ihrer Privatsphäre machen. Ist Bitcoin also nachverfolgbar? Die kurze Antwort lautet ja. Aber die lange Antwort zeigt die Komplexität der Rückverfolgbarkeit, die damit verbundenen Herausforderungen und wie einige Nutzer versuchen, ihre Anonymität trotz aller Widrigkeiten zu wahren.

Kann eine Bitcoin-Transaktion zurückverfolgt werden?

Es ist relativ einfach, Bitcoin-Transaktionen zurückzuverfolgen, wenn man versteht, wie die Blockchain funktioniert. Die Bitcoin-Blockchain ist eine transparente und unveränderliche Aufzeichnung, in der jede Transaktion gespeichert wird, die jemals stattgefunden hat. Obwohl sie nicht direkt mit persönlichen Informationen verknüpft ist, kann sie auf verschiedene Weise mit einer Person in Verbindung gebracht werden, z. B. durch Interaktionen mit zentralen Börsen, die persönliche Informationen erfordern. Sind Bitcoin-Transaktionen anonym?

Das echte Potenzial der Rückverfolgbarkeit von Bitcoin wurde der Welt erstmals durch die bahnbrechende Arbeit von Sarah Meiklejohn bewusst, einer Informatikerin, die zu einer führenden Expertin für die Rückverfolgbarkeit von Bitcoin-Transaktionen geworden ist. Im Jahr 2013 veröffentlichte sie Forschungsergebnisse, die zeigten, dass es möglich ist, Bitcoin-Transaktionen zu verfolgen und mit bestimmten Personen in Verbindung zu bringen. Meiklejohns Arbeit war entscheidend für die Entwicklung der Blockchain-Analytik und ihre Beiträge bewiesen, dass es trotz der Pseudo-Anonymität von Bitcoin immer noch möglich ist, Muster aufzudecken und bestimmte Wallets zu identifizieren, die mit Börsen, Dark-Web-Märkten oder sogar Einzelpersonen verbunden sind.

Heute haben sich Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic auf die Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen spezialisiert und nutzen die von Meiklejohn entwickelten Methoden, um ihre Dienste Regierungen und Finanzinstituten anzubieten. Für normale Nutzer ist es fast unmöglich, Bitcoin-Transaktionen ohne spezielle Tools nachzuverfolgen. Die für die Blockchain-Analyse entwickelten Werkzeuge erfordern Fachwissen und Zugang zu riesigen Datensätzen, die in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind. Das macht die Verfolgung einer Bitcoin-Transaktion zu einer Aufgabe, die in der Regel Experten vorbehalten ist, die Zugang zu der erforderlichen Software haben.

Wie können Bitcoin-Transaktionen zurückverfolgt werden?

Wie leicht eine Bitcoin-Transaktion zurückverfolgt werden kann, hängt weitgehend davon ab, ob der Ermittler über Identifizierungsinformationen verfügt, die mit dem betreffenden Wallet verknüpft sind. Wenn eine Wallet-Adresse mit der tatsächlichen Identität einer Person verknüpft ist, wird die Rückverfolgung des Geldflusses wesentlich einfacher. Wenn jedoch keine direkte Verbindung zwischen dem Wallet und einer Identität besteht, wird es komplizierter. Dies ist das Paradigma des Datenschutzes bei Bitcoin: Transaktionen können leicht zurückverfolgt werden, aber die Zuordnung dieser Transaktionen zu einer Person erfordert mehr Aufwand, wenn keine zusätzlichen Daten verfügbar sind.

Die Nachvollziehbarkeit von Bitcoin-Transaktionen verfolgen durch die KYC-Vorschriften (Know Your Customer) weiter erschwert. In vielen Teilen der Welt müssen zentralisierte Kryptowährungsbörsen die KYC-Gesetze einhalten, die von den Nutzern verlangen, dass sie persönliche Informationen angeben, bevor sie handeln können. Wenn eine Bitcoin-Wallet verwendet wird, um Geld über eine KYC-konforme Börse zu senden oder zu empfangen, wird die Identität des Nutzers automatisch mit dieser Transaktion verknüpft. Blockchain-Analysten können Gelder schnell zu und von KYC-konformen Börsen verfolgen und diese Transaktionen dann mit echten Identitäten verknüpfen.

Wenn jedoch Transaktionen zwischen Wallets stattfinden, die nicht mit Börsen verbunden sind, wird die Rückverfolgung der Identität des Wallet-Inhabers viel schwieriger. Die Transaktionen sind zwar immer noch in der Blockchain sichtbar, aber sie mit einer Person zu verknüpfen, erfordert Zeit und zusätzliche Ermittlungen. In einigen Fällen müssen sich die Ermittler darauf verlassen, dass die Nutzer Fehler machen, indem sie beispielsweise Wallet-Adressen wiederverwenden oder mit bereits identifizierten Wallets interagieren.

Bitcoin-Mixer und Rückverfolgbarkeit

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass die Nutzer mehrere Möglichkeiten haben, ihre Transaktionen zu verschleiern. Eine beliebte Methode ist die Verwendung von Kryptowährungs-Mixer oder Bitcoin-Mixer, die zur Anonymisierung von Transaktionen beitragen. Bitcoin-Mixer vermischen die Bitcoin-Transaktionen vieler Nutzer und erschweren so die Rückverfolgung der Geldströme zu einer bestimmten Person. Die populärste dieser Methoden ist das CoinJoin-Protokoll, das es mehreren Bitcoin-Nutzern ermöglicht, ihre Transaktionen zu einer einzigen, größeren Transaktion zusammenzufassen. Der von CoinJoin betriebene Bitcoin-Mixer stellt sicher, dass die Ausgabe der kombinierten Transaktion nur schwer mit der ursprünglichen Eingabe in Verbindung gebracht werden kann, wodurch die Transaktionshistorie effektiv verschleiert wird.

Obwohl Bitcoin-Mixer ein gewisses Maß an Anonymität bieten, sind sie nicht narrensicher. Blockchain-Analysten können manchmal Muster in der Verwendung dieser Mixer erkennen, die es ihnen ermöglichen, die ursprünglichen Transaktionen zurückzuverfolgen. Um ihre Privatsphäre wirklich zu schützen, müssen Nutzer über die Verwendung eines Bitcoin-Mixers hinaus zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört die Absicherung ihrer gesamten Online-Aktivitäten durch den Einsatz von Tools wie VPNs und Tor. In Kombination können diese Tools den Schutz der Privatsphäre erheblich verbessern und es für jedermann sehr viel schwieriger machen, Bitcoin-Transaktionen bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen.

Kann man eine anonyme Bitcoin-Wallet haben?

Die kurze Antwort ist nein, eine völlig anonyme Bitcoin-Wallet gibt es nicht. Zwar können Nutzerinnen und Nutzer Bitcoin-Wallets erstellen, ohne persönliche Informationen preiszugeben, aber in der Realität ist vollständige Anonymität schwer zu erreichen. Wallet-Adressen können immer noch auf der Blockchain zurückverfolgt werden, und jede Interaktion mit einer zentralisierten Börse erfordert aufgrund der KYC-Bestimmungen die Offenlegung der Identität.

Es ist möglich, eine anonyme Bitcoin-Wallet zu erstellen, wenn die Nutzer darauf achten, ihre Wallet nicht mit einer KYC-konformen Börse oder einem anderen identifizierbaren Dienst zu verbinden. Wallets, die ohne Angabe von persönlichen Informationen erstellt werden, können immer noch ein gewisses Maß an Privatsphäre bieten, aber die Wallet selbst ist nie wirklich anonym, da ihre Transaktionshistorie immer auf der Blockchain sichtbar ist.

Zeitweise boten einige Bitcoin-Wallets datenschutzfreundliche Funktionen zur Anonymisierung von Transaktionen an, die jedoch größtenteils wieder deaktiviert wurden. Seit Juli 2024 haben diese Krypto-Wallets deaktivieren CoinJoin Funktionen aufgrund des regulatorischen Drucks und der Veränderungen in der Rechtslandschaft deaktiviert. In der Folge sind Bitcoin-Mixer und Privacy Coins zu einem der letzten verbleibenden Mittel geworden, um ein gewisses Maß an Anonymität zu erreichen. Bitcoin-Mixer ermöglichen es normalen Nutzern, die Verbindung zwischen der Transaktionshistorie einer Wallet und ihrem Besitzer zu unterbrechen.

Fazit

Die Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen ist für normale Nutzer nicht einfach, für Behörden oder erfahrene Ermittler aber durchaus möglich. Es gibt zwar Methoden wie CoinJoin Bitcoin Mixer, die helfen können, Transaktionen zu verschleiern, aber vollständige Anonymität ist in der Bitcoin-Welt schwer zu erreichen. Letztendlich bewegt sich Bitcoin in einem Bereich, in dem sich Privatsphäre und Transparenz überschneiden. Nutzer, die Wert auf Anonymität legen, müssen sich in dieser Landschaft vorsichtig bewegen und verstehen, dass sie zwar ihre Identität bis zu einem gewissen Grad verbergen können, die Rückverfolgbarkeit jedoch ein inhärentes Merkmal von Bitcoin ist.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nicht als Finanzberatung oder Ermutigung und Anreiz für die Verwendung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Er dient in erster Linie der Information, Erläuterung und Aufklärung. Die Leser müssen selbst entscheiden, ob sie diese Art von Dienstleistungen nutzen oder nicht.